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Seit 2017 werden Daten über Bankkonten zwischen zahlreichen Staaten automatisch ausgetauscht. Obwohl auch die Türkei zu den Unterzeichnerstaaten des entsprechenden Abkommens gehört, wurde ein automatischer Informationsaustausch über dortige Bankkonten mehrfach verschoben. Jetzt steht fest: Ein automatischer Informationsaustausch mit der Türkei wird noch in diesem Jahr beginnen. Die Türkei ist in der finalen Länderliste des BMF vom 1. Juli 2020 enthalten. Ein automatischer Informationsaustausch zwischen den deutschen und türkischen Finanzbehörden muss bis zum 31. Dezember 2020 erfolgen und umfasst Daten des Jahres 2019. Ab 2020 findet damit ein automatischer Informationsaustausch mit insgesamt 100 Ländern statt. Welche Konten sind betroffen? Automatischer Informationsaustausch zwischen der Türkei und Deutschland | GÖRG. Danach werden Daten zu allen in 2019 bestehenden Bankkonten in der Türkei an die Deutschen Finanzbehörden gemeldet, deren Kontoinhaber in Deutschland ansässig ist. Umgekehrt melden die deutschen Finanzbehörden an die Türkei alle Bankkonten aus Deutschland, deren Kontoinhaber in der Türkei wohnt.
Ein besonderes Augenmerk ist hierbei auch auf das Thema Schenken und Vererben zu legen. Wer steuerlich nicht deklariertes Vermögen verschenkt oder vererbt, hinterlässt seinen Kindern ein schweres, da steuerlich kontaminiertes Erbe. Wer ein solches Erbe antritt und steuerliche Verfehlungen des Erblassers fortführt, macht sich selbst strafbar. Die Grenze zum schweren Fall einer Steuerhinterziehung ist in diesen Fällen oft schnell erreicht. Das Risiko der Entdeckung einer Steuerhinterziehung besteht immer. Auch vor dem Inkrafttreten des Automatischen Informationsaustausches wurden Steuerhinterziehungen entdeckt, aufgeklärt und bestraft. Die Lösung muss daher lauten: "Nutze die Zeit! " Gerade wenn der Automatische Informationsaustausch nun nicht zum 31. Automatischer informationsaustausch turkey travel. Dezember 2020, sondern zu einem späteren Zeitpunkt kommt, kann die bis dahin verbleibende Zeit dazu genutzt werden, die Möglichkeiten und formalen Voraussetzungen einer strafbefreienden Selbstanzeige zu klären und herbeizuführen. Ist eine Selbstanzeige rechtzeitig und wirksam eingereicht, bleibt man straffrei.
Steuerstrafrecht und Konflikte Juli 2020 Die Türkei nimmt am automatischen Informationsaustausch zur Bekämpfung grenzüberschreitender Steuerverkürzung teil. Bereits zum 31. Dezember 2020 werden Informationen zu Konten in der Türkei an deutsche Steuerbehörden übermittelt. I. Hintergrund Im Jahr 2014 wurde eine Vereinbarung zum automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten zwischen internationalen Steuerbehörden unterzeichnet. Der erste Datenaustausch erfolgte im Jahr 2017 zwischen Deutschland und 50 Ländern weltweit. » Automatischer Informationsaustausch zwischen der Türkei und Deutschland -Steinrücke . Sausen. Mittlerweile nehmen 100 Länder an dem Informationsaustausch teil. Wie das Bundesministerium der Finanzen (BMF) in einem Schreiben vom 1. Juli 2020 mitteilt, erstmals auch die Türkei. Grund für den Informationsaustausch ist die wirksame Bekämpfung internationaler Steuerhinterziehung. Der Informationsaustausch wirkt. Bislang hat die deutsche Finanzverwaltung mehr als 10 Millionen Datensätze aus dem Ausland erhalten. Ausgetauscht werden Informationen wie Kontoinhaber, Kontosalden und Erträge wie Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinne.
Finanzinstitute können auch Daten von türkischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern nach Deutschland übermitteln, selbst wenn diese in der Türkei eine zusätzliche Adresse angegeben haben. Entscheidend ist, ob der Kunde seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat. Für vor dem 1. Juli 2017 eröffnete Konten kommt es für die Ansässigkeit auf die bei Kontoeröffnung angegebene Adresse an. Befinden sich in den Unterlagen der Bank dagegen Hinweise auf einen anderen Wohnsitz, kann die Bank den Kunden oder die Kundin auffordern, eine Erklärung über den Wohnsitz abzugeben und dies mit geeigneten Dokumenten glaubhaft zu machen. Dies kann etwa der Fall sein, wenn zur Kontaktaufnahme oder für das mobile Banking eine ausländische Telefonnummer hinterlegt ist. Meldepflichtige Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden Bei ab Juli 2017 eröffneten Konten muss die Bank bei Kontoeröffnung eine Erklärung des Kunden zur Ansässigkeit einholen und einige Daten zum Steuerstatus erheben. Automatischer Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen zwischen Deutschland und Türkei - Deutsch-Türkisches Recht. Steht diese Erklärung zum Hauptwohnsitz "Türkei" nicht im Widerspruch zu den erhobenen Daten, müssen die Steuerdaten nicht gemeldet werden.
Entdeckt das Finanzamt Unstimmigkeiten, kann es Steuernachzahlungen nebst Zinsen festsetzen. Außerdem steht der Vorwurf einer Steuerhinterziehung im Raum. Diese kann mit Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, in schweren Fällen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft werden. In einem zweiten Schritt prüft das Finanzamt, welche Schlüsse die gemeldeten Daten noch zulassen. Auch wenn die Meldungen erst Erträge und Kontensalden ab 2019 umfassen, lassen die Steuerdaten auch Rückschlüsse auf entsprechende Kontenbestände und Einkünfte aus Vorjahren zu. Im Zweifel kann das Finanzamt Einkünfte aus den Vorjahren schätzen. Wegen des Kontostandes oder der Höhe des Vermögens in der Türkei drängen sich dem Finanzamt möglicherweise auch Fragen zur Herkunft der Finanzmittel auf: Reichen die versteuerten Einkünfte aus, um das gemeldete Vermögen zu erwirtschaften? Automatischer informationsaustausch turkey.com. Auch Erben können sich strafbar machen Ein besonderes Augenmerk ist hierbei auch auf das Thema "Schenken und Vererben" zu legen.
Kommt es daher zur Abhebung größerer Bargeldbeträge, die dann für den Ankauf von Gold o. ä. Sachwerten verwendet werden, wird man das an dem verringerten Kontobestand erkennen. Auch Transaktionsbewegungen in Form von Überweisungen lassen sich insoweit im Rahmen des Informationsaustausches nachvollziehen, wenngleich bei Bargeschäften sicherlich die Verwendung des abgehobenen Geldes nicht Gegenstand des Informationsaustausches sein wird. " Fragen? Für den Fall, dass Sie Unterstützung benötigen, stehe ich Ihnen gerne in meiner Funktion als Fachanwalt für Steuerrecht zur Verfügung. Herzliche Grüße, Ihr Dr. Automatischer informationsaustausch türkei. Christopher Arendt Service-Telefon +49 89 547143 oder per E-Mail
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