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Bei den bankaufsichtlichen Sonderprüfungen gem. § 44 KWG unterscheidet die BaFin zwischen drei Arten: den antragsgetriebenen, den anlassbezogenen und den turnusmäßigen Sonderprüfungen. Im ersten Fall prüft die BaFin nur auf Antrag eines Instituts, im zweiten geht die Initiative allein vom Bedürfnis der Bankenaufsicht nach einer angemessenen Sachverhaltsaufklärung aus. 44er prüfung it or love. Zum dritten Fall zählen Prüfungen, bei denen die Aufsicht etwa aufgrund eines gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsturnus tätig wird. Dies ist bei Deckungsprüfungen im Pfandbriefbereich der Fall, für die das Pfandbriefgesetz regelmäßig ein zweijähriges Intervall vorsieht. Antragsgetrieben sind insbesondere die Abnahmeprüfungen interner Risikomessverfahren der Institute, zum Beispiel der Ratingsysteme im Kreditgeschäft nach dem IRBA ( Internal Ratings Based Approach), der fortgeschrittenen Messmethoden operationeller Risiken nach dem AMA ( Advanced Measurement Approach), den Marktrisikomodellen oder den internen Verfahren zur Messung von Liquiditätsrisiken.
Außerdem müssen während der kompletten Entwicklung die Nachvollziehbarkeit für alle Änderungen in allen Systemen dokumentiert sein. IT-Betrieb Der siebte Anforderungsbereich ist technisch behaftet und bezieht sich auf den allgemeinen IT-Betrieb sowie die Datensicherung und andere technischen Prozesse. Dabei werden zum Teil recht spezielle Herausforderung gestellt, wie die Gewährleistung der Datensicherung ohne Datenarchivierung. Auslagerung und Fremdbezug Der letzte Anforderungsbereich reguliert die Auslagerung und sonstigen Fremdbezug von IT-Dienstleistungen. Im Endeffekt müssen die Fremdfirmen gleiche Anforderungen erfüllen wie das Institut, welches die Fremdleistungen beauftragt. Neben den beschriebenen Anforderungsbereichen können manche Institute als kritische Infrastrukturen (KRITIS) eingestuft werden. Hierzu zählen Finanzinstitute die beispielsweise Rentenfonds im Repertoir haben. Die 8 Anforderungsbereiche der BAIT – worauf Bank-Manager achten müssen. Diese Institute müssen auch alle erweiterten Anforderung des BSI IT-Grundschutz-Kompendium erfüllen.
Die Vorbereitung auf eine Prüfung nach §44 KWG ist eine der am meisten gebuchten Leistungen bei Roland Eller Consulting. Dies beginnt mit einem Workshop, um alle Mitarbeiter auf die kommende Prüfung vorzubereiten und die wichtigsten Fragen vorab zu klären. Der Schwerpunkt der Vorbereitung liegt auf den wesentlichen Sachverhalten, die aus unserer Erfahrung im Rahmen einer Prüfung nach § 44 KWG bei Kreditgeschäften und im Risikocontrolling prüfungsrelevant und in dem Anschreiben der BaFin genannt sind. 44er Prüfung Archive • PROVAT - SAP Jobs & Stellenangebote. Den Abschluss der Beratung bildet eine ganztägige Präsentation und Diskussion der Ergebnisse mit dem Vorstand und den beteiligten Abteilungen. Dabei erfolgt eine Priorisierung der festgestellten Schwachstellen und es werden konkrete Hinweise zur Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen gegeben. Die Führungskräfte und ausgewählte Mitarbeiter Ihres Instituts werden in simulierten Gesprächen auf mögliche Fragen bei einer Prüfung nach § 44 KWG vorbereitet. Der Schwerpunkt liegt dabei neben den Fragestellungen auf der Reflexion der gegebenen Antworten und dem Umgang mit derartigen "Prüfungssituationen".
Die Lizenz kann bei gravierenden Verstößen auch wieder entzogen werden. Viele neuen, regulatorischen Impulse entstammen dem europäischen Aufsichtskontext, der neben der EZB insbesondere auch von der European Banking Authority (EBA) maßgeblich beeinflusst wird. 44er prüfung bei banken wikipedia. Auch entfalten die EBA Guidelines für viele Institute mittelbare oder teilweise auch unmittelbare Bewandtnis. Während bedeutende Institute typischerweise direkt der EZB unterstellt sind, sind die weniger bedeutenden Institute (Less Significant Institutes) regelmäßig der BaFin unterstellt. Diese wiederum nimmt ihre Aufsichtsmandate, insbesondere die Sonderprüfungen, in sehr enger Abstimmung mit der Deutschen Bundesbank wahr. Rechtlicher Hintergrund Neben den Möglichkeiten zur Erkenntnisgewinnung mittels der Meldepflichten aus dem Anzeige- und Meldewesen kommt den in § 44 KWG verankerten Sonderprüfungen – häufig auch "44er-Prüfungen" genannt – eine wichtige Rolle zu, damit sich die Aufsicht ein umfassenderes Bild machen und sich bei bestimmten Fokusthemen detaillierter informieren kann.
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